32-річний організатор злочинної оборудки відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії за особливо тяжкий злочин. Разом із ще одним засудженим та спільницею на волі вони ошукували людей по всій Україні. Телефоном зловмисники вводили в оману людей, називаючись співробітниками банку, та отримували конфіденційну інформацію щодо їх банківських карток. Надалі переводили з рахунків потерпілих усі наявні кошти на рахунок 42-річної спільниці з Козятина.
Наразі поліцейським відомо про десять епізодів злочинної діяльності шахраїв.
Правоохоронці провели обшук за місцем відбування покарання засуджених та в помешканні їх спільниці та вилучили у них мобільні телефони, сім карти, планшет, чорнові записи, інші речові докази злочинної діяльності. Силову підтримку проведення процесуальних дій забезпечували бійці спецпідрозділу КОРД. 
Встановлено десять потерпілих з різних регіонів України, які втратили близько 500 тисяч гривень. Наразі поліція встановлює інших осіб, які постраждали від дій шахраїв. Слідство розслідує кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). За такий злочин передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.